山东民和牧业股份有限公司

　　本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股利润分配预案为：以348,960,212为基数，向整体股东每10股派发现金盈余3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司首要事务包含爸爸妈妈代肉种鸡的饲养、产品代肉鸡苗的出产与出售；产品代肉鸡的饲养与屠宰加工；饲料、鸡肉制品的出产与出售；运用鸡粪进行沼气发电，并运用沼气发电的副产品展开有机肥的出产与出售。公司已形成了以爸爸妈妈代肉种鸡饲养、产品代肉鸡苗出产出售、肉鸡饲养、屠宰加工、饲料出产与禽畜饲养废弃物归纳运用相结合的运营方法。

　　爸爸妈妈代肉种鸡饲养是公司的中心事务。在我国，种鸡饲养的方法首要分为两种：平养与笼养。现在国内大部分饲养企业选用平养方法。公司则选用全程笼养方法。

　　公司肉种鸡饲养周期分育雏期、育成期和产蛋期三个阶段，选用“三阶段全进全出”笼养出产工艺。种鸡1-5周龄为育雏期，6-22周龄为育成期，23-69周龄为产蛋期，育成期公司经过骨骼发育状况、性成熟状况等对种公鸡进行三次选育，产蛋期种鸡选用人工授精技能。种鸡在饲养69周后被筛选，产蛋期内出产的合格种蛋送至孵化厂孵化，孵化出产品代鸡苗进行出售。

　　肉用种鸡全程笼养及其配套技能为公司自行研制，该技能改动了传统垫料平养方法，选用多层饲养，使种鸡脱离地上，不触摸粪便和垫料，削减粪便污染的时机，利于疾病的操控，进步成活率；一起能够处理限饲困难、受精率低、单位面积饲养密度小、处理困难等坏处。先后获得国家“星火计划科技作用奖”、“山东省科学技能进步奖”，在国内种鸡饲养技能范畴处于领先地位。

　　为协作种鸡笼养，公司在人工授精技能的基础上研制了“鸡鲜精稀释及冻业技能”。 该技能选用“一鸡一管”的输精方法，进步了受精率，杜绝了因输精而带来的穿插感染。公司还对种公鸡进行选育，进步产品代肉鸡苗质量、削减种公鸡饲养量、削减非出产性饲料开支。

　　肉鸡屠宰及加工事务由子公司民和食物运营，具有世界领先的荷兰斯托克和荷兰梅恩肉鸡屠宰加工出产线，选用西方先进的主动放血技能，避免了放血时的污染，一起抵达最佳放血作用。宰杀掏脏选用全主动的方法，设备配有高压清洗体系，然后避免了职作业业时的穿插感染。加工中经过多道“关卡”的查验及宰后同步查验检疫，严厉保证了鸡肉产品的质量。

　　公司已获得英国BRC食物安全全球标准认证、ISO9001质量处理体系认证、ISO14001环境处理体系认证、食物安全处理体系认证以及作业健康安全处理体系认证等，产品先后获得了我国世界农业博览会名牌产品称谓和绿色食物认证。

　　公司以爸爸妈妈代肉种鸡饲养和产品代肉鸡苗的出产为中心，以产品鸡饲养、屠宰加工以及饲养废弃物归纳运用为辅佐，形成了较为完好的事务链。公司对所属的种鸡场、孵化厂、饲料厂施行“一致处理，涣散运营”的直线功能式处理方法，对收买、人事、财政、质量体系处理施行集中操控。

　　种鸡饲养及产品代肉鸡苗出产是公司的中心事务，公司下设种鸡饲养场、产品鸡饲养场及孵化厂，各场独立运营，由公司一致核算。公司自行研讨开发了种鸡育雏期、育成期、产蛋期的“三阶段全进全出”的出产工艺及“肉种鸡笼养配套技能”，改动了传统饲养方法存在的肉种鸡成活率低、限饲困难、单位面积饲养密度小、处理困难等坏处。人工授精技能及“鸡稀释技能”选用“一鸡一管”的输精方法，进步了受精率，杜绝了因输精而带来的穿插感染。公司还对种公鸡进行选育，对进步产品代肉鸡苗质量、削减种公鸡饲养量、削减非出产性饲料开支有着重要的含义。

　　爸爸妈妈代种鸡是公司的中心财物，其出产过程对环境、气候及疫病防治的要求较高，尽管公司拟定了严厉的疫病操控处理准则，但外部禽类动物疫病呈现大规划盛行和分散，顾客对动物疫病认知水平缓疫病盛行的心思预期都会产生必定影响，使公司首要产品的出价格格遭到较大影响，然后对公司运营成绩产生负面影响。

　　公司种鸡饲养选用笼养方法，有许多长处，但究其底子仍是种鸡饲养作业，在某些饲养环节的手法不同。因为处于饲养作业，公司最大的危险是疫病防治与操控的危险，这也是整个饲养作业的最大危险。

　　公司树立了一致的物资收买准则，根据所收买物资的重要性进行分级、分部分处理。公司现有事务中，首要向外部收买爸爸妈妈代肉鸡苗和饲料质料，公司各首要质料的收买状况如下：

　　种鸡鸡苗收买：爸爸妈妈代种鸡苗的收买系出产部根据公司产能、商场预测和展开规划拟定本年度总收买计划和分期收买计划，经出产担任人审阅后报经总经理批阅，由公司收买部与供货商签定收买合同并安排一致施行。

　　饲料质料收买：公司饲料出产所需质料首要包含玉米、豆粕、花生粕、鱼粉及添加剂等，由饲料厂根据种鸡与肉鸡饲养部分的需求拟定月度收买计划，提交公司收买部，数量较大的经总经理赞同后由收买部与供货商签定收买合同，数量较小的则向粮食栽培户直接收买。

　　肉鸡及鸡肉半成品收买：公司鸡肉产品的出产加工由民和食物完结。陈说期内，为保证食物安全和质量，民和食物首要质料毛鸡的来历根本以公司自养的产品肉鸡为主，仅少数向外部肉鸡饲养户收买。

　　公司设出售部，担任产品代鸡苗产品的出售，以及商场调研、拟定出售作业计划、商场开发和保护、经销商处理并供给技能支持。首要产品为产品代肉鸡苗及鸡肉产品，不同产品的出售途径和出售方法也不同，根本可分为自销和经销商出售两种方法。

　　经过多年实践和改善树立了掩盖山东省全省和周边地区的完善出售网络，能够保证公司鸡苗产品快速出售。首要分为大型专业饲养公司及经销商，经销商大多与公司协作多年，公司经销商一起进行饲料或兽药的运营，了解商场状况，与饲养户联系密切，在当地商场有较强的影响力，是公司重要的客户和商场行情供给者。

　　鸡肉产品出售：子公司民和食物设有出售部，担任鸡肉制品的商场出售作业。公司出售方法为直销，分为两种，一是直接出售给百胜、铭基（麦当劳指定供货商）、真功夫、华莱士等餐饮企业和双汇、金锣、得利斯、喜旺等食物加工企业，二是将产品出售给各地贸易公司或经销商。

　　公司首要产品为产品代肉鸡苗和产品代肉鸡（产品代肉鸡供民和食物屠宰加工），公司出产的饲料以自用为主，很少部分对外出售。子公司民和食物以进行产品代肉鸡屠宰加工，并出产冷冻鸡肉制品为主，根据客户的不同需求，供给肉鸡切割产品。子公司民和生物运营沼气发电事务、生物燃气、有机肥及水溶肥的出产和出售事务。

　　我国人口众多，动物蛋白需求量较大，跟着我国工业化城镇化的快速推动，人口数量添加和城乡居民日子水平的进步，粮食需求将呈刚性添加，受犁地削减、资源缺少等要素约束，我国粮食的供求将长时刻处于紧平衡状况，保证粮食安全任务艰巨。

　　鸡肉是我国第二大肉类消费品，但与美国、欧洲等发达国家比较，我国人均鸡肉消费仍存在较大距离。与泰国和南美洲新式商场国家比较，也存在必定距离。展开节粮型畜牧业是保证畜产品有用供给、缓解粮食供求矛盾、丰厚居民膳食结构的重要途径。

　　经过多年的不断进步，肉鸡工业现已展开成为我国农牧业范畴中工业化程度最高的作业。其单产水平、规划化程度、饲养设备、产品加工水平等方面的优势尤为显着，已成为处理乡村劳动力作业、促进农人增收的重要工业肉鸡工业是粮食转化的重要途径，是保证粮食安全的重要手法，也有利于农业结构调整。肉鸡工业具有出产周期短，饲料转化率高，经济效益显着等特色，它比传统的栽培业更能表现农人增收、农业增效、企业获利，一起能够带动饲养业、饲料业、兽药和生物制品、运送业、餐饮业、加工业等相关作业的快速展开，肉鸡作业未来展开前景宽广。

　　公司在白羽鸡饲养方面积累了丰厚的作业经历，树立起了以爸爸妈妈代肉种鸡饲养、产品代肉鸡苗出产出售为中心，集肉鸡饲养、屠宰加工、有机废弃物资源化开发运用为一体的较为完善的循环工业链，完结工厂化出产和集约化处理，并计划进一步展开食物深加工事务，延伸工业链布局，向着生态平衡、安全环保、优质高产的现代畜牧业跨进。

　　公司现为我国畜牧协会副会长单位、我国畜牧业协会禽业分会理事会会长单位、白羽肉鸡联盟副主席单位、国家畜禽饲养废弃物资源化处理科技立异联盟副理事长单位等；先后被认定为“亚洲家禽企业五十强”、“我国畜牧作业优秀企业”、“山东省农业工业化要点龙头企业”、“农业工业化国家要点龙头企业”、 “国家出口鸡肉标准化示范区”、“国家农业标准化示范区”、“农业工业化国家要点龙头企业”、 “山东省企业技能中心”、“山东省畜禽废弃物资源化运用工程技能研讨中心”、“国家级畜禽饲养标准化示范场”、“肉鸡无高致病性禽流感生物安全阻隔区”等。

　　公司具有的“民和”品牌被颁布亚洲名优品牌奖、山东名牌等荣誉，“民和”系列鸡腿、鸡胸、鸡翅产品被我国绿色食物展开中心认定为“我国绿色食物”。公司已获得HACCP质量认证、EUREPGAP认证、ISO9001质量处理体系认证、ISO14001环境处理体系认证、食物安全处理体系认证以及作业健康安全处理体系认证等。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券交易所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年头，新冠肺炎疫情迸发，全国各地了完结了最严厉的疫情操控。在疫情最严峻的时刻，鸡苗、饲料运送受阻，工人返程受限，使得饲养，屠宰等环节遭到较大影响。饲养户无法进行补栏，鸡苗价格一路跌落。后续疫情尽管逐渐得到有用操控，但大部分校园无法正常开学，旅行阻滞，餐饮康复缓慢，使得鸡肉消费断崖式跌落，鸡肉产品价格低迷。跟着各地疫情操控的削弱，饲养户开端补栏，尽管鸡肉产品价格没有大的上涨，但毛鸡、鸡苗价格在3月至4月敏捷进步；因为2019年白羽祖代引种添加的产能在2020年三季度开释，使得爸爸妈妈代肉种鸡的存栏处于相对较高的方位。鸡肉商场的低迷与鸡苗供给量添加助推了鸡苗价格在三季度继续跌落。三季度的低于本钱的价格使得部分小规划饲养爸爸妈妈代肉种鸡场呈现亏本，这部分饲养场的爸爸妈妈代肉种鸡产能提早退出。四季度，跟着小规划种鸡场的去产能，鸡苗供给呈现拐点，鸡苗价格开端上升。

　　在全球新冠肺炎疫情继续延伸和禽流感疫情多点爆发的布景下，2020年国内白羽祖代肉种鸡自国外引种数量有所削减，根据我国畜牧业协会监测数据，我国2020年祖代鸡累计更新约100万套，下降显着。跟着新冠肺炎疫情的逐渐操控，社会经济展开的逐渐康复，国内经济生机将不断增强，鸡肉消费估量将逐渐添加。

　　陈说期，公司完结运营收入1,681,883,981.38元，较去年同期下降48.66%；归属于上市公司股东的净利润66,675,728.92元，较去年同期下降95.86%；运营活动产生的现金流量净额237,190,334.58元，较去年同期下降86.35%。陈说期公司主营产品产品代鸡苗价格下降起伏较大，收入下降，毛利下降，是陈说期盈余下降的首要原因。

　　1、根据年头董事会拟定的年度计划。陈说期，公司产品代鸡苗产值抵达3.57亿羽，同比添加9.21%；产品鸡饲养量3312万只，同比添加2.99%；鸡肉制品出产值6.8万吨，同比下降4.02%，各项出产活动根本坚持安稳。因为疫情影响，陈说期鸡肉产品价格下降，作业景气量低迷，公司整体盈余有较大起伏下降。

　　2、陈说期，公司加速推动蓬莱和潍坊两地熟食物项目建造，项目建造主表现已根本竣工，开端进行设备装置。食物深加工项意图施行，将使公司的工业链布局进一步向下流延伸，拓展公司的产品结构，进步公司盈余才能。一起，下流深加作业业受原材料等价格动摇影响较小，盈余水平比上游饲养作业愈加安稳，有助于增强公司运营的抗危险才能。

　　3、陈说期，公司进行非揭露发行股票融资，用以施行“年存栏80万套爸爸妈妈代肉种鸡饲养园区项目”、“年孵化1亿只产品代肉雏鸡孵化厂建造项目”、“潍坊民和3万吨肉制品加工项目”及“民和食物3万吨熟食制品加工项目”，增强公司爸爸妈妈代种鸡饲养规划、产品代鸡苗产值，以及鸡肉熟制品加工，已成功发行46,913,580股股份，征集资金总额为人民币5.7亿元，保证公司募投项目顺畅施行。

　　4、陈说期，国内外新冠疫景象势严峻，公司及时拟定疫情防控应急预案和出产防护计划，加强消毒方法责任实行，保证安全出产运营，一起加大备用物资收买，备足出产质料，保证正常开工出产。公司依照政府部分要求严厉实行外来人员阻隔方法，做好阻隔职工日子后勤保证作业。在保出产的一起，公司活跃协作政府部分的疫情防控作业，就疫情进行物资和资金帮助，为保护社会安稳,保证群众日子需求奉献力量。

　　公司需恪守《深圳证券交易所作业信息宣布指引第1号——上市公司从事畜禽、水产饲养相关事务》的宣布要求

　　陈说期内，公司饲养方法的内容、危险和改动见年报中“第三节 公司事务概要”相关部分；

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净利润总额或许构成较前一陈说期产生严重改动的阐明

　　陈说期，公司运营收入及归属于上市公司一般股股东的净利润下降起伏较大，首要原因是受疫情影响，终端消费不振，公司主营产品产品代鸡苗出价格格下降所形成的。

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算方法产生改动的状况阐明

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业管帐准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。

　　公司2020 年 2月 28日举办第七届董事会第四次会议赞同，于 2020 年 1 月 1 日起实行。

　　新收入准则为标准与客户之间的合同产生的收入树立了新的收入承认模型。为实行新收入准则，本公司从头点评首要合同收入的承认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规矩，挑选仅对在2020年1月1日没有完结的合同的累积影响数进行调整，以及关于最早可比期间期初之前或2020年1月1日之前产生的合同改动予以简化处理，即根据合同改动的终究安排，辨认已实行的和没有实行的履约责任、承认交易价格以及在已实行的和没有实行的履约责任之间分摊交易价格。初次实行的累积影响金额调整初次实行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　陈说期内，公司收买洞天福地海岸休假酒店有限公司成为公司的全资子公司，归入兼并报表规模。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载，误导性陈说或严重遗失。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于举办第七届董事会第十一次会议的告诉于2021年4月15日以电话告诉、邮件和专人送达的方法宣布。会议于2021年4月25日以现场与通讯结合方法举办。会议由董事长孙希民掌管，应参加表决董事9人，实践参加表决9人。会议契合《公司法》和《公司章程》的规矩。会议表决经过了以下抉择：

　　一、表决经过《2020年度总经理作业陈说》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　二、表决经过《2020年度董事会作业陈说》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职陈说》，并将于2020年度股东大会上述职。独立董事述职陈说详见巨潮资讯网。

　　三、表决经过《2020年度财政决算陈说》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　截止2020年底，公司总财物3,322,913,939.08元，比上年添加了1.89%；归属于上市公司股东的一切者权益2,622,335,065.78元，比上年下降了4.19%；公司完结运营收入1,681,883,981.38元，较去年同期下降48.66%；归属于上市公司股东的净利润66,675,728.92元，较去年同期下降95.86%；运营活动产生的现金流量净额237,190,334.58元，较去年同期下降86.35%。陈说期公司主营产品产品代鸡苗价格下降起伏较大，收入下降，毛利下降，是陈说期盈余下降的首要原因。公司2020年度详细财政状况详见巨潮资讯网《2020年年度陈说》。

　　四、表决经过《2020年年度陈说及摘要》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　公司2020年年度陈说全文及摘要见巨潮资讯网，摘要见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　五、表决经过《2020年度利润分配预案》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　根据中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）出具的审计陈说，公司2020度归属于公司一般股股东净利润为66,675,728.92元；期末未分配利润为1,191,454,087.3元；本钱公积为868,237,816.01元。

　　公司2020年度利润分配预案为：以公司现在总股本348,960,212为基数，向在利润分配股权挂号日挂号在册的整体股东进行利润分配，按每10股派发现金盈余人民币3.00元（含税），估量算计派发现金盈余人民币104,688,063.60元（含税），不送红股，不以本钱公积转增股本。经过本次分配后未分配利润剩下部分结转至下一年度。

　　本预案宣布后至权益分配施行股权挂号日之间公司股本产生变化的，将依照分配比例不变的准则对分配总额进行调整。

　　六、表决经过《2020年度内部操控自我点评陈说》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　《2020年度内部操控自我点评陈说》、《独立董事对相关事项的独立定见》详见巨潮资讯网。

　　八、表决经过《关于2021年度向金融安排请求授信额度的计划》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　为满意公司2021年度出产运营活动等方面的资金需求，公司拟向各金融安排（含各国有银行、股份制商业银行、方针银行、政府财政部分方针性告贷等）请求归纳授信，额度算计人民币十亿元，公司将在授信额度内进行融资事务（包含但不限于流动资金借款），详细融资金额将视出产运营对资金的需求承认。本计划有用期自公司2020年度股东大会审议经过本计划之日起至2021年度股东大会举办之日止。授权董事长在此额度内处理相关融资事宜。

　　中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券事务资历，其在担任公司审计安排期间，遵从《我国注册管帐师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地宣布了独立审计定见。出具的各项陈说能够客观、实在地反映公司的财政状况和运营作用，主张续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政报表的审计安排。

　　《关于续聘审计安排的公告》详见巨潮资讯网《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；独立董事关于聘任年度审计管帐师事务所的事前认可定见及独立定见见巨潮资讯网《独立董事对相关事项的独立定见》。

　　十、审议经过《关于拟定〈未来三年（2021年—2023年）股东报答规划〉的计划》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　《未来三年（2021年—2023年）股东报答规划》及《独立董事对相关事项的独立定见》详见巨潮资讯网。

　　十一、审议经过《关于修正〈公司章程〉的计划》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　详细修正条款详见附件。《山东民和牧业股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。

　　十二、审议经过《关于修正〈信息宣布处理准则〉的计划》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　十三、审议经过《关于管帐方针改动的计划》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　公司根据财政部相关文件要求对部分管帐方针进行改动，《关于管帐方针改动的公告》详见巨潮资讯网《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　十四、审议经过《关于计提2020年鼓励基金的计划》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　《关于计提2020年度鼓励基金的公告》详见巨潮资讯网《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项的独立定见》详见巨潮资讯网。

　　十五、审议经过《关于2019年度鼓励基金第2次分配计划的计划》，3票赞同，0票对立，0票放弃。分配计划的受益人及其相关人逃避表决。

　　《关于2019年度鼓励基金第2次分配的公告》详见巨潮资讯网《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项的独立定见》详见巨潮资讯网。

　　十六、审议经过《关于公司2021年第一季度季度陈说的计划》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　公司2021年一季度陈说全文及正文见巨潮资讯网，正文见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　十七、审议经过《关于补选公司独立董事的计划》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　因为公司独立董事张云龙先生提出辞去独立董事职务，公司董事会赞同提名程永峰先生为公司第七届董事会独立董事提名人。

　　公司董事会中兼任公司高档处理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对提名程永峰先生为公司第七届董事会独立董事提名人的事项宣布了赞同的独立定见。程永峰先生现已获得深圳证券交易所颁布的独立董事资历证书。依照相关规矩，独立董事提名人的任职资历和独立性需求报深圳证券交易所存案审阅无异议后，股东大会方可进行表决。

　　《关于公司独立董事辞去职务暨补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　十八、审议经过《关于改动募投项目施行地址的计划》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　公司改动“年存栏80万套爸爸妈妈代肉种鸡饲养园区项目”施行地址，能够愈加科学合理的进行饲养事务布局，愈加契合公司种鸡饲养和产品鸡饲养区域规划。募投项目总出资及建造内容坚持不变。

　　《关于改动募投项目施行地址的公告》详见巨潮资讯网及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项的独立定见》及保荐安排核对定见详见巨潮资讯网。

　　十九、审议经过《关于运用搁置征集资金进行现金处理的计划》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　公司本次运用暂时搁置征集资金进行现金处理是在契合国家法令法规，保证不影响公司征集资金出资发展，有用操控出资危险的前提下进行的，将不会影响公司日常运营和征集资金出资项意图正常展开，不存在变相改动征集资金用处的景象，不存在危害公司和股东利益的景象。经过对暂时搁置征集资金进行适度、当令的现金处理，能够进步征集资金运用功率，添加公司现金财物收益，为公司股东获取更多的出资报答。

　　《关于运用搁置征集资金进行现金处理的公告》详见巨潮资讯网及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项的独立定见》及保荐安排核对定见详见巨潮资讯网。

　　二十、审议经过《关于举办公司2020年度股东大会的计划》，9票赞同，0票对立，0票放弃。

　　《关于举办公司2020年度股东大会的告诉》详见巨潮资讯网《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　本公司及监事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载，误导性陈说或严重遗失。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于举办第七届监事会第十一次会议的告诉于2021年4月15日以电话和专人送达的方法宣布。会议于2021年4月25日在公司会议室举办，由监事会主席文立胜掌管，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的招集、举办契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

　　一、审议经过《2020年度监事会作业陈说》,表决效果为：3票赞同，0票对立，0票放弃。此计划需求提交股东大会审议。

　　二、审议经过《2020年度财政决算陈说》,表决效果为：3票赞同，0票对立，0票放弃。此计划需求提交股东大会审议。

　　三、审议经过《2020年年度陈说及摘要》,表决效果为：3票赞同，0票对立，0票放弃。此计划需求提交股东大会审议。

　　经仔细审阅，监事会以为董事会编制和审阅山东民和牧业股份有限公司2020年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　四、审议经过《2020年度利润分配预案》,表决效果为：3票赞同，0票对立，0票放弃。此计划需求提交股东大会审议。

　　五、审议经过《2020年度内部操控自我点评陈说》,表决效果为：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　经仔细审阅：公司已树立了较为完善的内部操操控度体系并能得到有用的实行。公司内部操控的自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

　　六、审议经过《关于公司2021年第一季度季度陈说的计划》,表决效果为：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　经仔细审阅，监事会以为董事会编制和审阅山东民和牧业股份有限公司2021年第一季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　七、审议经过《关于改动募投项目施行地址的计划》,表决效果为：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　公司改动“年存栏80万套爸爸妈妈代肉种鸡饲养园区项目”施行地址契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等法令、法规、标准性文件的规矩，是公司工业规划布局的合理优化，不存在变相改动征集资金用处的景象。监事会赞同公司改动募投项目施行地址。

　　《关于改动募投项目施行地址的公告》详见巨潮资讯网及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项的独立定见》及保荐安排核对定见详见巨潮资讯网。

　　八、审议经过《关于运用搁置征集资金进行现金处理的计划》,表决效果为：3票赞同，0票对立，0票放弃。

　　在保证公司正常运营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司运用不超越人民币3亿元的暂时搁置征集资金进行现金处理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有利于进步搁置征集资金的运用功率，添加公司收益。监事会赞同施行该事项。

　　《关于运用搁置征集资金进行现金处理的公告》详见巨潮资讯网及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《独立董事对相关事项的独立定见》及保荐安排核对定见详见巨潮资讯网。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载，误导性陈说或严重遗失。

　　根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十一次会议抉择，招集举办2020年度股东大会，现将有关详细事项告诉如下：

　　本次股东大会的招集、举办契合国家有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和现行公司章程的有关规矩。

　　（2）网络投票时刻：2021年5月17日，经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2021年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2021年5月17日9:15至15:00的恣意时刻。

　　公司将经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。股东只能挑选现场投票、网络投票中的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有用投票表决效果为准。

　　于股权挂号日2021年5月10日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参加表决，该股东署理人不必是本公司股东（授权托付书附后）；

　　8、审议《关于拟定〈未来三年（2021年—2023年）股东报答规划〉的计划》

　　上述计划经公司第七届董事会第十一次会议和公司第七届监事会第十一次会议审议经过，详细内容详见2021年4月27日指定信息宣布媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

　　上述计划一、计划二、计划三、计划四、计划五、计划六、计划七、计划十、为一般抉择事项，需经到会会议的股东（包含股东署理人）所持表决权的1/2以上经过。计划八、计划九、为特别抉择事项，需经到会会议的股东（包含股东署理人）所持表决权的2/3以上经过。计划十独立董事提名人的任职资历和独立性尚须经深交所审阅无异议，股东大会方可进行表决。

　　本次股东大会将对中小出资者表决独自计票并宣布独自计票效果。中小出资者是指独自或算计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高档处理人员）。

　　自然人股东亲身到会会议的，持自己身份证、股东证券账户卡处理挂号手续；自然人股东托付署理人到会的，署理人凭自己的有用身份证件、自然人股东（即托付人）出具的授权托付书和自然人股东的有用身份证件、证券账户卡处理挂号。

　　法人股东的法定代表人到会的，凭自己的有用身份证件、法定代表人身份证明书（或授权托付书）、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号；法人股东托付署理人到会的，署理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权托付书、法人单位运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡处理挂号。

　　异地股东可凭以上证件采纳信函或传真挂号（信函上请注明“参加股东大会”字样，以在 2021年5月15日16:00 前抵达公司证券部为准），不接受电话挂号和会议当天挂号。

　　到会现场会议的股东请于会议开端前半小时到会议地址，并带着身份证明、持股凭据、授权托付书等原件，以便核验进场。

　　本次股东大会向股东供给网络投票渠道，网络投票包含交易体系投票和互联网投票，股东能够经过深交所交易体系和互联网投票体系（地址为 ）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362234”，投票简称为“民和投票”。

　　3、股东对总计划进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

　　股东对总计划与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总计划投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准；如先对总计划投票表决，再对详细提案投票表决，则以总计划的表抉择见为准。

　　1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年5月17日（现场股东大会举办当日）9：15至15：00。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券交易所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　自己（托付人）现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份” ）股份股，占民和股份股本总额的%。兹全权托付先生/女士署理自己到会民和股份股东大会，对提交该次会议审议的一切计划行使表决权，并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。

　　本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会结束时止。托付人对受托人的表决指示如下：

　　特别阐明事项：1、托付人对受托人的指示，在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打√，对同一审议事项不得有两项或多项指示。假如托付人对某一审议事项的表抉择见未作详细指示或许对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思抉择对该事项进行投票表决。2、授权托付书可按以上格局克己。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载，误导性陈说或严重遗失。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年4月25日审议经过《关于续聘审计安排的计划》，公司拟继续聘任中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政报表的审计安排，该事项还需提交2020年度股东大会审议经过方可施行。现将详细状况公告如下：

　　中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）在过往担任公司审计安排期间，在实行审计作业过程中能恪守独立执业准则，严厉依照我国注册管帐师审计准则与证监会相关规矩，宣布独立、客观、公平的审计定见，实在实行审计托付中所承认的责任和责任。公司董事会抉择续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2021年度财政报表的审计安排，审计酬劳为70万元。

　　3、历史沿革：中兴华管帐师事务所成立于1993年，2000年由国家工商处理总局核准，改制为“中兴华管帐师事务一切限责任公司”。2009年吸收兼并江苏富华管帐师事务所，更名为“中兴华富华管帐师事务一切限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）”。

　　5、事务资质：查看企业管帐报表、出具审计陈说；验证企业本钱，出具验资陈说；处理企业兼并、分立、清算事宜中的审计事务，出具有关陈说；根本建造年度财政决算审计；署理记账；管帐咨询、税务咨询、处理咨询、管帐训练；法令、法规规矩的其他事务。（企业依法自主挑选运营项目，展开运营活动；依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动；不得从事本市工业方针制止和约束类项意图运营活动。）

　　中兴华所具有管帐师事务所执业证书以及证券、期货相关事务资历，为多家上市公司供给年报审计服务。

　　中兴华所计提作业危险基金13,310.38万元，购买的作业稳妥累计补偿限额15,000万元，计提作业危险基金和购买作业稳妥契合相关规矩。相关作业稳妥能掩盖因审计失利导致的民事补偿责任。

　　首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量145人、注册管帐师人数920人、签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数423人。

　　2019年度经审计的事务收入148,340.71万元，其间审计事务收入122,444.57万元，证券事务收入31,258.80万元；上年度上市公司年报审计68家，上市公司触及的作业包含制作业，房地工业，建筑业，信息传输、软件和信息技能服务业，农、林、牧、渔业，文明、体育和娱乐业，交通运送、仓储和邮政业，科学研讨和技能服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施处理业，住宿和餐饮业，归纳业等，审计收费总额7,651.80万元。

　　1、独立性：中兴华所不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　拟任项目合伙人赵恒勤、质量操控担任人李晓思、签字注册管帐师赵恒勤和刘珍珍均具有我国注册管帐师执业资历，长时刻从事证券服务事务，具有相应专业担任才能。

　　拟签字注册管帐师赵恒勤（项目合伙人）：自1990年7月起从事审计作业，从事证券服务事务超越20年，先后为我国重汽（000951）、民和股份（000234）、双杰电气（300444）、名洋会议（831946）、维冠视界（835002）等公司供给IPO审计或年度审计及内控审计服务，触及的作业首要有轿车制作，电网，金融，农业饲养，机械制作，房地产，制药等，具有相应专业担任才能，无兼职状况。

　　拟担任项目质量操控复核人李晓思女士：注册管帐师，从2003年起从事审计作业，从事证券服务事务超越16年，现在任职事务所项目质量复核岗位，担任过多个证券事务项意图质量复核，包含上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具有相应的专业担任才能。

　　拟签字注册管帐师刘珍珍：自2012年从事审计作业，从事证券服务事务超越7年，先后为民和股份（000234）、双杰电气（300444）、维冠视界（835002）等公司供给IPO审计或年度审计及内控审计服务。具有相应专业担任才能，无兼职状况。

　　1、中兴华所近3年因执业行为遭到监督处理方法7次、自律监管方法1次。中兴华所14名从业人员因执业行为遭到监督处理方法14次和自律监管方法2次。

　　2、项目合伙人、签字注册管帐师、质量操控复核人近三年因执业行为遭到刑事处置0 次、行政处置0 次、赵恒勤遭到证监会上海专员办行政监管方法1 次和自律处置0 次。

　　（一）公司董事会审计委员会经过对中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）的执业资质、从业人员信息、事务经历及诚信记载等方面进行调研、查看和剖析，以为中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）及拟签字管帐师具有担任公司年度审计作业的专业资质与才能，赞同向董事会提议由中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2021年度财政报表审计安排。

　　（二）公司第七届董事会第十一次会议审议经过了《关于续聘审计安排的计划》，赞同续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2021年度财政报表审计安排。

　　事前认可定见：中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券从业资历，具有从事证券事务的专业素质和丰厚经历，具有满足的独立性、专业担任才能，能严厉根据现行法令法规的相关规矩对公司财政状况进行审计，表现出较高的专业水平，所出具的陈说及时、全面、客观。经过对中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）过往的审计状况及执业质量进行了核对和点评，提议续聘其为公司2021年度财政报表审计安排。赞同将该事项提交公司董事会审议。

　　独立定见：归纳考虑管帐师事务所的独立性、专业担任才能后抉择续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2021年度财政报表审计安排。该事项的审议程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规矩，不存在危害公司及整体股东利益尤其是中小股东利益的景象。因而，赞同公司续聘中兴华管帐师事务所（特别一般合伙），赞同将该事项提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载，误导性陈说或严重遗失。

　　根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《鼓励基金处理方法》的相关规矩，经第七届董事会第五次会议审议经过，计提公司2019年度鼓励基金。2021年4月25日，公司第七届董事会第十一次会议审议经过《关于2019年度鼓励基金第2次分配计划的计划》，现将相关状况公告如下：

　　2016年4月21日，公司第五届董事会第二十五次会议审议经过了《关于拟定公司〈鼓励基金处理方法〉的计划》。2016年5月25日，公司2015年度股东大会审议经过了该计划；2018年12月28日，公司第六届董事会第十七次会议审议经过《关于修订〈鼓励基金处理方法〉的计划》。2019年1月23日，公司2019年第一次暂时股东大会审议经过了该计划。

　　根据《鼓励基金处理方法》的相关规矩，“公司当年兼并报表中扣除非常常损益后归属于上市公司股东的净利润为正方可提取；公司鼓励基金每年度提取一次，提取额度为扣除非常常损益后兼并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提取鼓励基金前数据）的5%—20%，实践提取额度在上述规矩规模内由处理层提出。”

　　经中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）对我公司2019年度财政报表审计验证，2019年度公司完结的运营成绩抵达了鼓励基金的提取条件，公司董事会审议赞同提取2019年度成绩鼓励基金8,499.83万元。

　　公司2020年4月19日举办第七届董事会第五次会议审议经过《关于鼓励基金计提分配的计划》，对2019年度计提鼓励基金进行了初次分配，剩下鼓励基金的发放由董事会另行批阅，详细内容见公司2020年4月21日于巨潮资讯网、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》宣布的《关于鼓励基金计提分配的公告》。

　　根据公司《鼓励基金处理方法》第五条鼓励基金分配承认方法规矩：由总经理依照本方法的规矩，根据公司运营状况，结合鼓励目标年度绩效奉献状况，提出鼓励基金分配计划。计划须报董事会薪酬与查核委员会审阅，经公司董事会审议经过方可施行。经董事会审议赞同后，此次分配计划如下：

　　注：上表发放人员的鼓励基金系因其处理职务查核发放，与其担任董事、监事无关。

　　本次公司分配的鼓励基金已在公司经审计的2019年年度报表中计提，分配不会对公司本年度财政状况和运营作用产生严重影响。

　　经查阅公司2019年度审计陈说及《鼓励基金处理方法》的相关规矩，此次鼓励基金分配计划契合相关准则规矩，鼓励目标契合《鼓励基金处理方法》的相关规矩，详细分配金额考虑了鼓励目标在任职岗位、任职时刻、成绩奉献、绩效查核效果等要素。有利于增强公司中高层处理人员及中心岗位职工的责任感、使命感，进步作业活跃性、主动性，契合公司及其整体股东的利益。

　　董事会在审议此项计划时，该分配计划的受益人及其相关人逃避表决，其表决程序契合相关法令法规及《公司章程》等有关规矩。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载，误导性陈说或严重遗失。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月25日举办的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议审议经过了《关于改动募投项目施行地址的计划》，赞同公司对“年存栏80万套爸爸妈妈代肉种鸡饲养园区项目”施行地址进行改动，以愈加科学合理的进行饲养事务布局。募投项目总出资及建造内容坚持不变。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》、《公司章程》等有关规矩，上述事项在董事会批阅规模内，无需提交公司股东大会审议赞同。

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2020]3346号）核准，公司向特定目标非揭露发行人民币一般股股票46,913,580股，每股面值1.00元，发行价格为12.15元/股，征集资金总额为人民币569,999,997.00元，扣除发行费用人民币9,529,999.96元（含增值税）后，征集资金净额为560,469,997.04元。

　　上述资金已于2021年4月2日悉数到位，中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）已对本次征集资金的到位状况进行了审验，并于2021年4月2日出具了《验资陈说》中兴华验字（2021）第010026号。

　　本次改动募投项目施行地址后，若需实行政府有关部分的存案、批阅等程序，公司将严厉依照国家法令法规规矩实行。

　　公司此次改动“年存栏80万套爸爸妈妈代肉种鸡饲养园区项目”施行地址，以愈加科学合理的进行饲养事务布局，愈加契合公司种鸡饲养和产品鸡饲养区域规划。募投项目总出资及建造内容坚持不变。

　　本次仅触及“年存栏80万套爸爸妈妈代肉种鸡饲养园区项目”的施行地址改动，未触及征集资金投向、用处或施行方法的改动，未改动项目建造的内容、出资总额、施行主体，不会对募投项目产生严重晦气影响，不存在改动或变相改动征集资金投向和其他危害股东利益的景象。契合《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等相关规矩的要求，契合公司及整体股东的利益。

　　2021年4月25日，公司第七届董事会第十一次会议审议经过了《关于改动募投项目施行地址的计划》。赞同改动“年存栏80万套爸爸妈妈代肉种鸡饲养园区项目”施行地址。

　　2021年4月25日，公司第七届监事会第十一次会议审议经过了《关于改动募投项目施行地址的计划》。监事会以为：公司改动“年存栏80万套爸爸妈妈代肉种鸡饲养园区项目”施行地址契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等法令、法规、标准性文件的规矩，是公司工业规划布局的合理优化，不存在变相改动征集资金用处的景象。监事会赞同公司改动募投项目施行地址。

　　本次改动“年存栏80万套爸爸妈妈代肉种鸡饲养园区项目”施行地址是公司经过审慎考虑种鸡出产布局做出的抉择，该项目在本次改动前没有开工，本次除项目施行地址产生改动外，其他事项均未产生改动。改动不会对公司未来的出产运营形成晦气影响，契合公司及广阔股东的利益。本次改动的决策程序契合相关法令、法规的规矩。赞同改动“年存栏80万套爸爸妈妈代肉种鸡饲养园区项目”施行地址。

　　经核对，保荐安排以为：本次改动征集资金出资项目施行地址的事项已实行了必要的批阅程序，契合《证券发行上市保荐事务处理方法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等有关规矩，不存在改动征集资金用处、建造内容和施行方法等景象，不会对征集资金出资项目产生实质性影响，不存在危害公司股东利益的状况。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载，误导性陈说或严重遗失。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会近来收到公司独立董事张云龙先生提交的书面辞去职务陈说。张云龙先生因个人原因请求辞去公司独立董事职务，一起一起辞去董事会专门委员会的相应职务，辞去职务后张云龙先生不再担任公司任何职务。到本公告宣布日，张云龙先生未持有本公司股份。

　　因张云龙先生的辞去职务将导致公司独立董事人数缺乏董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》及《公司章程》有关规矩，其辞去职务将于公司股东大会选举产生新任独立董往后收效。在此期间，张云龙先生将继续依照法令、行政法规和《公司章程》等的规矩，实行独立董事责任。

　　张云龙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、公司对张云龙先生在担任公司独立董事期间对公司所做出的奉献表明衷心感谢！

　　公司于2021年4月25日举办的第七届董事会第十一次会议审议经过了《关于补选公司独立董事的计划》的计划，董事会赞同提名程永峰先生为公司第七届董事会独立董事提名人（简历详见附件），程永峰先生经公司股东大会赞同聘任为独立董往后，任期自公司股东大会审议经过之日起至第七届董事会任期届满之日止。程永峰先生中选后将接任原张云龙先生担任的第七届董事会审计委员会主任、提名委员会委员相关职务。

　　公司董事会中兼任公司高档处理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对提名程永峰先生为公司第七届董事会独立董事提名人的事项宣布了赞同的独立定见。程永峰先生现已获得深圳证券交易所颁布的独立董事资历证书。依照相关规矩，独立董事提名人的任职资历和独立性需求报深圳证券交易所审阅无异议后，股东大会方可进行表决。

　　程永峰先生，我国籍，无境外永久居留权，1968年出世,汉族，硕士学位， 经济师、注册管帐师、注册财物点评师。曾任新汶矿务局汶南煤矿副科长、山东新世纪管帐师事务所部分经理、中喜管帐师事务一切限责任公司副总经理、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁，2018年12月起任职山东永大管帐师事务所注册管帐师，现在兼任仙坛股份独立董事、泰和新材独立董事。程永峰先生与公司其他董事、监事、高档处理人员之间无亲属联系；其与公司及控股股东、实践操控人不存在相相联系，未持有本公司股份。程永峰先生已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

　　程永峰先生未在公司股东、实践操控人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系；最近三年内未遭到我国证监会行政处置，最近三年内未遭到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询，没有有清晰定论定见的景象，未被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被实行人名单。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》所规矩的不得担任公司独立董事的景象。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载，误导性陈说或严重遗失。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年4月25日举办第七届董事会第十一次会议审议经过了《关于管帐方针改动的计划》，本次管帐方针改动无需提交股东大会审议，详细内容如下：

　　2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业管帐准则第21号—租借〉》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租借准则”），并要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说准则或企业管帐准则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他实行企业管帐准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　本次改动前，公司实行财政部发布的《企业管帐准则—根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩。

　　本次改动后，公司将依照财政部2018年12月7日修订后的《企业管帐准则第21号——租借》的有关规矩实行。其他未改动部分仍实行财政部发布的《企业管帐准则—根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则运用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩。

　　公司根据财政部上述相关准则及告诉规矩，作为境内上市企业，自2021年1月1日起实行新租借准则。

　　公司于2021年4月25日举办第七届董事会第十一次会议审议经过了《关于管帐方针改动的计划》，根据《深圳证券交易所上市规矩》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》有关规矩，本次管帐方针改动无需提交股东大会审议。

　　2、撤销承租人运营租借和融资租借的分类，要求对一切租借（短期租借和低价值财物租借在外）承认运用权财物和租借负债；

　　本次管帐方针改动是公司根据财政部修订的最新管帐准则进行的相应改动，不会对公司财政状况、运营作用和现金流量产生严重影响，不存在危害公司及股东利益的状况。

　　公司董事会以为：本次管帐方针改动是根据财政部发布的相关规矩进行的合理改动，契合相关法令法规，能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营作用，不影响公司当年净利润及一切者权益，不存在危害公司及股东利益的状况，董事会赞同本次管帐方针的改动。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载，误导性陈说或严重遗失。

　　根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《鼓励基金处理方法》的相关规矩，经第七届董事会第十一次会议审议经过，计提公司2020年度鼓励基金，现将相关状况公告如下：

　　2016年4月21日，公司第五届董事会第二十五次会议审议经过了《关于拟定公司〈鼓励基金处理方法〉的计划》。2016年5月25日，公司2015年度股东大会审议经过了该计划；2018年12月28日，公司第六届董事会第十七次会议审议经过《关于修订〈鼓励基金处理方法〉的计划》。2019年1月23日，公司2019年第一次暂时股东大会审议经过了该计划。

　　根据《鼓励基金处理方法》的相关规矩，“公司当年兼并报表中扣除非常常损益后归属于上市公司股东的净利润为正方可提取；公司鼓励基金每年度提取一次，提取额度为扣除非常常损益后兼并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提取鼓励基金前数据）的5%—20%，实践提取额度在上述规矩规模内由处理层提出。”

　　经中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）对我公司2020年度财政报表审计验证，2020年度公司完结的运营成绩抵达了鼓励基金的提取条件，公司董事会审议赞同提取2020年度成绩鼓励基金837.3万元。

　　本次公司提取的鼓励基金已在公司经审计的2020年年度报表中计提，不会对公司本年度财政状况和运营作用产生严重影响；提取鼓励基金有利于激起处理、技能及事务主干的责任感、使命感，进步作业活跃性、主动性，契合公司及其整体股东的利益。

　　经查阅公司2020年度审计陈说及《鼓励基金处理方法》的相关规矩，公司抵达了提取2020年度鼓励基金的条件。批阅程序契合相关法令法规及《公司章程》等有关规矩。赞同提取2020年度鼓励基金。

　　公司计提鼓励基金均用于对鼓励目标进行现金奖赏，个人所得税由公司代扣代缴。经董事会审议经往后的鼓励基金分配计划，由财政部与人力资源部担任安排。公司股东大会审议经过公司年度陈说后方可施行。

　　鼓励目标因违纪被公司解聘或免除劳动合同、个人提出免除或停止劳动合同的，其已分配但没有发放的鼓励基金不予发放；违背国家法令法规、《公司章程》或公司内部处理规章准则的规矩，或产生不尽职、不尽职行为，危害公司利益、形成公司丢失或名誉丢失的，其已分配但没有发放的鼓励基金不予发放；在任职期间，存在纳贿、索贿、贪婪、偷盗、不尽职、走漏公司运营和技能秘密或获取不正当利益行为，直接或直接危害公司利益或名誉的，其已分配但没有发放的鼓励基金不予发放。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载，误导性陈说或严重遗失。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于2021年4月30日（星期五）下午15：00-17：00经过全景网举办2020年度陈说网上阐明会，本次阐明会将选用网络长途的方法举办，出资者可登陆“全景·路演全国”（）参加本次阐明会。

　　到会本次阐明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙宪法先生、董事会秘书张东明先生、财政总监曲平先生、独立董事刘嘉厚先生、保荐代表人陈振瑜先生。

　　本公司及董事会整体成员保证信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载，误导性陈说或严重遗失。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年4月25日审议经过《关于运用搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司（含全资子公司和控股子公司）运用任一时点最高额度算计不超越人民币3亿元搁置征集资金用于购买安全性高、危险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融安排发行的投财物品（包含但不限于结构性存款、固定收益凭据以及稳健型理财产品）。一起授权公司董事长详细处理施行相关事项，授权期限自董事会审议经过之日起12个月内有用。该事项在董事会权限规模内，无需股东大会审议，现将详细状况公告如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应[2020]3346号）核准，公司向特定目标非揭露发行人民币一般股股票46,913,580股，每股面值1.00元，发行价格为12.15元/股，征集资金总额为人民币569,999,997.00元，扣除发行费用人民币9,529,999.96元