广东嘉元科技股份有限公司

　　1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　公司所在职业对技能立异才干要求较高，未来如公司不能精确地把握新技能展开趋势，或许使公司损失技能和商场的抢先位置，然后影响公司盈余才干。公司经过长时刻技能堆集和展开，培养了一支高水平、强有力的技能研制团队，构成了较强的自主立异才干，技能研制水平坐落职业前列。跟着铜箔职业竞赛加重及下业的不断展开，对铜箔的质量及工艺提出了更高的要求，公司需求不断进行技能立异、改善工艺，才干继续满意商场竞赛展开的要求。假如在研制竞赛中，公司的技能研制作用未达预期，或许在技能更新换代时呈现延误，将导致公司面对技能立异带来的危险。

　　公司经过长时刻展开，在出产工艺、中心技能方面堆集了很强的竞赛优势。中心技能人员的安稳性在必定程度上影响公司事务的安稳性和展开的继续性。公司具有安稳的研制团队，中心技能人员经验丰厚，具有很强的专业才干，为公司产品在商场上的位置供给了强有力的确保。公司十分注重对技能人才的培养，并拟定了相应机制，鼓舞技能立异，确保了各项研制作业的有用安排和成功施行。假如未来中心技能人员丢失，公司的产品研制和制作将遭到晦气影响，使公司处于商场竞赛的晦气位置。

　　公司主营事务为各类高功用电解铜箔的研讨、出产和出售，主营事务赢利首要来源于锂电铜箔的出产和出售。陈说期内，跟着新冠疫情防控进入常态化，商场需求根本康复。公司产品首要运用于锂离子电池范畴，终究运用于新能源轿车、储能电池等工业，现在国内新能源轿车企业正处在产品结构调整和技能进步进程，假如新能源相关工业方针发生严重晦气改动，或许会对公司运营作用发生晦气影响。

　　锂电铜箔中心技能首要体现为锂电铜箔厚度、单位面积质量、抗拉强度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技能方针，其间厚度对产品出产的影响为厚度越薄，成品率越低、工艺本钱越高，为处理上述出产工艺上的难题，需求锂电铜箔出产企业具有较强的工艺技能和研制实力。

　　现在公司首要产品以≤6微米极薄锂电铜箔为主，若未来下流客户大批量运用≤6微米极薄锂电铜箔出产锂离子电池，商场竞赛加重的状况发生，公司如不能依据客户的需求进步产品功用，公司的锂电铜箔产品的运营及其商场竞赛位置将遭到影响。

　　陈说期内，公司主营产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，产品直接下流客户首要为锂离子电池厂商，终端首要运用于新能源轿车动力电池、储能设备及电子产品等范畴，下流运用范畴较为会集。在公司其他类型产品没有大规划投入商场前，假如锂电铜箔产品出售遭到商场竞赛加重、新技能更迭或新竞赛者进入等要素的影响有所下滑，将会对公司的作用发生严重晦气影响。

　　铜箔职业在我国已展开了数十年，尽管职业的资金壁垒和技能壁垒较高，但现在商场竞赛也较为剧烈，商场化程度较高。近年来，锂离子电池商场快速展开，原有的锂电铜箔企业在陈说期内不断扩展产能，部分标准铜箔企业相继进入锂电铜箔范畴，经过对原有PCB用标准铜箔产线进行晋级改造或许新建产线来进步锂电铜箔产能，加重了锂电铜箔商场的竞赛。一起，部分其他工业的资金相继涌入锂电铜箔范畴，进一步加重了锂电铜箔职业的竞赛。

　　商场竞赛的加重或许导致产品价格的动摇，然后影响公司的盈余水平。假如公司未来不能精确把握商场机会和改动趋势，不断进步产品技能水平，开辟新的商场，有用操控本钱，则或许导致公司的竞赛力下降，在剧烈的商场竞赛中失掉抢先优势，然后对公司作用构成晦气影响。

　　公司各细分产品毛利率的改动是出售单价和单位本钱改动归纳影响的作用。若未来商场竞赛加重或国家方针调整等要素使得公司产品价格及原资料收购价格发生晦气改动，公司产品毛利率存在下降的危险。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　5 立信会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　公司本次赢利分配预案如下：公司拟以权益分配施行时股权挂号日的公司总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余7.06元（含税），以公司到2021年12月31日总股本234,191,983股核算，算计派发现金盈余165,339,540.00元；不送红股，不进行本钱公积转增股本。在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。实践分配现金盈余金额以施行结束后我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司承认的数额为准。

　　本次赢利分配预案现已公司第四届董事会第二十八次会议审议经过，需求提交股东大会审议经过。

　　公司首要从事锂离子电池用4.5～12μm各类高功用电解铜箔及PCB用电解铜箔的研讨、出产和出售，首要用于锂离子电池集流体、PCB电路板。

　　锂离子电池集流体的首要功用是运用金属箔将电池活性物质发生的电流聚集起来, 以便构成较大的电流输出。锂离子电池铜箔在锂离子电池中既是负极活性资料的载体,又是负极电子的搜集与传导体，因此要求具有杰出的一起性、导电性、柔韧性和耐腐蚀性。

　　PCB是选用电子印刷技能制作的拼装电子零件用的基板，是在通用基材上按预订规划构成点间衔接及印刷元件的印制电路板，首要功用是使各种电子零配件构成组件并按预订电路衔接，是电子产品的要害电子互连载体。

　　公司首要产品为锂离子电池极薄铜箔和超薄铜箔及PCB 用电解铜箔，产品广泛运用于锂离子电池、印刷电路板等范畴。

　　陈说期内，公司的盈余首要来自为客户供给高功用电解铜箔产品的出售收入与本钱费用之间的差额。经过继续研制立异进步出产工艺水平缓产品技能含量，然后满意客户的需求，是公司完结盈余的重要途径。

　　公司首要经过收购铜线和硫酸等原资料，经过溶铜、生箔、后处理和分切全套出产工艺流程制成电解铜箔，首要是以直销方法出售给客户。

　　公司外购的原资料首要是铜线和硫酸。铜线和硫酸归于大宗收购产品，商场价格通明，货源充足。公司出产所需铜线和硫酸收购有安稳的供给途径，与供给商建立了杰出的协作关系。公司拟定了与收购相关的规章制度，从供给商挑选、收购事务流程、收购价格及质量处理等方面对收购作业进行了标准。

　　公司出产采纳“以销定产”的准则拟定出产计划，进行出产调度、处理和操控，即每年公司先与首要客户签定结构合同，在合同期内由客户下达订单，公司依据订单拟定出产计划，安排出产。出产部依据出产状况和合同期限安排出产计划；技能研制部依据客户的要求进行工艺制作，安稳出产；出产部按客户要求和出产工艺安排出产；质量部依据产品查验规程对出产进程和产品进行终究查验，查验合格的产品方可包装入库；出售部依据合同订单如期发货。

　　公司首要选用直销形式，一起存在少量经销。出售的客户首要为锂离子电池制作商。关于有着长时刻安稳协作关系的首要客户，公司一般与其签署结构收购合同或战略协作协议，约好报价方法、付款方法、质量要求等一般性规矩。在合同年度内，客户依据本身出产需求向公司下达订单，约好产品类型、购买数量、收购金额、交货时刻等详细内容。公司依据订单及本身库存和出产状况，安排收购和出产的相关事宜。

　　公司在研制方面首要以自主研制为主，产学研结合为辅，现在已建立了面向商场需求和多部分、表里协同的研制体系，构建了精密处理、高效协作、职责清晰的研制绩效考核形式，专心于展开产品出产、工艺安稳、本钱操控、质量进步以及新产品、新工艺、新技能的研制立异等。

　　电解铜箔作为电子制作职业的功用性要害根底原资料，首要用于锂离子电池和印制线路板（PCB）的制作。其间，锂电铜箔因为具有杰出的导电性、杰出的机械加工功用，质地较软、制作技能较老练、本钱优势杰出等特色，因此成为锂离子电池负极集流体的首选。

　　依据运用范畴的不同，电解铜箔能够分为锂电铜箔、标准铜箔；依据铜箔厚度不同，能够分为极薄铜箔（≤6μm）、超薄铜箔（6-12μm）、薄铜箔（12-18μm）、惯例铜箔（18-90μm）和厚铜箔（＞70μm）；依据外表状况不同能够分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔和甚低概括铜箔（VLP 铜箔）。

　　依据《我国有色金属丛书电解铜箔出产》的指引，厚度为 12μm 以下一般称之为超薄铜箔。依据《要点新资料首批次运用演示辅导目录（2019版）》的指引，厚度≤6μm 且契合国家职业标准《SJ/T11483-2014 锂离子电池用电解铜箔》的铜箔为极薄铜箔。

　　极薄铜箔近几年才实在完结国内规划化运用，现在仅有少量头部专业出产厂商能完结厚度≤6μm 极薄铜箔规划化量产，厚度的区分标准首要是依据相应规矩标准来承认的。不同厚度的铜箔对下流运用范畴锂离子电池功用影响首要在于锂电铜箔越薄，对电池的能量密度进步作用越大。

　　电解铜箔的出产技能是一种精密化、专业化程度高、各环节操控标准高的系列制作技能，需求经过长时刻出产实践探索、总结。依据《我国有色金属丛书电解铜箔出产》的指引，电解铜箔出产技能门槛首要有溶铜造液及电解液的净化技能、生箔电解技能（含出产进程操控技能、添加剂配比技能、设备组合技能、生箔与外表处理一起进行技能）、外表处理技能、特别铜箔的出产技能(含超薄铜箔出产技能、极薄铜箔出产技能)、分切与包装技能等。

　　嘉元科技首要从事各类高功用电解铜箔的研讨、出产和出售，首要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，首要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池职业重要根底资料；一起公司出产PCB用标准铜箔产品。公司是国内高功用锂电铜箔职业抢先企业之一，已与国内首要大型锂离子电池制作厂商建立了长时刻协作关系，并成为其锂电铜箔的中心供给商，屡次获得宁德年代锂电铜箔优异供给商称谓。公司 2019 年、2021 年别离被我国电子资料职业协会归纳点评颁发“我国电子资料职业电子铜箔专业十强企业”、“我国电子资料职业五十强企业”荣誉称谓。

　　公司同职业可比公司为诺德出资股份有限公司（以下简称“诺德股份”）、广东超华科技股份有限公司(以下简称“超华科技”)。以下信息均来自于可比公司揭露信息。

　　诺德股份在国内动力锂电铜箔范畴的商场占有率较高，稳居国内商场抢先水平，在青海省西宁市、广东省惠州市全资具有两个铜箔出产基地，是国内首要闻名锂离子电池厂商的供给商，具有较高的职业位置。

　　超华科技依托优异的品牌影响力、杰出的产质量量、安稳的交期和快速呼应客户需求的商场营销优势，客户群掩盖国内大部分PCB、CCL上市公司和职业百强企业，系PCB专用铜箔范畴的头部企业。

　　嘉元科技首要从事各类高功用电解铜箔的研讨、出产和出售，首要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，首要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池职业重要根底资料。一起，公司出产少量PCB用标准铜箔产品。公司是国内高功用锂电铜箔职业抢先企业之一，已与国内首要锂离子电池制作厂商建立了长时刻协作关系，并成为其锂电铜箔的中心供给商。下流客户对公司产品和服务的认可度较高。

　　诺德股份进入铜箔加工范畴多年，经过十多年的技能、资源、人才和商场堆集，所属锂电铜箔系列产品具有较为显着的技能与本钱优势。许多方针成为锂离子电池资料范畴的质量标准。诺德股份是少量把握6μm极薄铜箔规划化出产技能的企业。依据诺德股份已揭露信息显现，诺德股份已研制成功4μm锂电铜箔并完结了终端试用。诺德股份将继续推动6μm、5μm、4μm锂电铜箔产品的规划化运营和超厚铜箔的批量化出售。完结产品结构的优化及工业晋级，不断进步公司中心竞赛力。

　　超华科技所在职业关于技能要求严厉，职业进入门槛高。超华科技在电子基材和印制电路板职业经过近三十年的技能堆集，已建立了完善的技能研制途径，产品技能处于职业抢先水平,被评为国家级高新技能企业，国家火炬计划要点高新技能企业、广东省立异型企业、梅州市知识产权维护要点企业，并获批承建广东省电子基材工程技能研讨中心、广东省纸基覆铜板基资料技能企业要点实验室（产学研）培养基地。超华科技与上海交通大学、华南理工大学、哈尔滨理工大学、嘉应学院建立了安稳的产学研协作关系，为公司把握职业抢先技能，坚持产品的技能抢先优势供给有力支撑。

　　嘉元科技作为国家高新技能企业，坚持自主立异为主旨，多年来在自主研制上给予高度注重和继续不断的很多投入。建立技能研制中心，针对高端锂电铜箔资料有关技能和产品进行研制，并先后被认定为“国家企业技能中心”、“国家技能立异演示企业”、“广东省工程技能研讨开发中心”、“广东省企业技能中心”，一起，公司与南开大学共建院士作业站，还承当组成“广东省企业要点实验室”、“广东省博士作业站”等使命。现在公司安稳出产和供给超薄电解铜箔和极薄电解铜箔，是国内首要动力电池制作厂家锂电铜箔中心供给商。

　　铜箔作为锂离子电池的负极要害根底资料，为满意动力电池和高端数码锂离子电池在能量密度、安全性方面的要求，极薄化成为未来干流展开方向。≤6μm锂电铜箔将作为锂离子电池的要害原资料之一，系干流锂电铜箔出产企业布局重心。比较于6μm 产品，4.5μm极薄锂电铜箔可进步锂电池能量密度 5-10%，有用进步电池容量，然后进步新能源动力轿车续航路程，具有较大的商场运用价值和运用远景。

　　4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　陈说期内，公司完结主营事务收入2,803,761,916.50元，与上一年同期比较添加133.22 %；归归于上市公司股东的净赢利549,959,098.02元，与上一年同期比较添加195.02%。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监事会第二十三次会议于2022年3月24日在公司四楼会议室举行，本次会议告诉及相关资料已于2022年3月14日以通讯方法和书面方法送达整体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，到会会议人数契合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规矩。会议由公司监事会主席叶成林先生掌管。会议的招集和举行程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，会议抉择合法、有用。

　　本次会议由监事会主席叶成林先生掌管，以记名投票表决方法审议经过以下计划:

　　监事会以为：公司年报编制和审议程序标准合法，契合法令、法规、《公司章程》及监管安排的规矩；公司年报的内容和格局契合年度陈说编制的规矩，所包含的信息线年度的出产运营处理和财政状况等事项，公司年报所宣布的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失；未发现参与公司年报编制和审议的人员有违背保密规矩及危害公司利益的行为。陈说予以经过。

　　详细内容详见公司同日在上交所网站（）宣布的《广东嘉元科技股份有限公司2021年年度陈说》、《广东嘉元科技股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

　　监事会以为：2021年度，公司监事会仔细依照《公司法》和《公司章程》等法令法规的规矩和股东大会抉择，推动各项事务的展开和公司处理水平的进步，活跃有用地发挥了监事会的作用。整体监事恪尽职守，勤勉极力，仔细履行股东大会和监事会经过的各项抉择，并获得较好的作用，陈说予以经过。

　　监事会以为：公司2021年度财政决算陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司处理制度的各项规矩，线年度财政状况，陈说予以经过。

　　监事会以为：公司2022年度财政预算陈说的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和公司处理制度的各项规矩，陈说在公司2021年财政决算的根底上进行科学测算，根本契合公司2022年出产运营计划和处理预期，陈说予以经过。

　　监事会以为：公司2021年度赢利分配预案充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开，一起也契合《公司章程》的规矩，与《公司未来三年（2021-2023年）股东分红报答规划》的要求一起，不存在危害中小股东利益的景象，计划予以经过。

　　详细内容详见公司同日在上交所网站（）宣布的《广东嘉元科技股份有限公司关于2021年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2022-029）。

　　监事会以为：《公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》契合征集资金寄存与实践运用状况，陈说予以经过。

　　详细内容详见公司同日在上交所网站（）宣布的《广东嘉元科技股份有限公司2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号：2022-030）。

　　监事会以为：《公司2021年度社会职责陈说》契合公司实践状况，陈说予以经过。

　　监事会以为：《公司2021年内部操控点评陈说》契合公司2021年度内部操控实践状况，并由立信会计师事务所出具了《立信会计师事务所关于广东嘉元科技股份有限公司2021年内部操控的审计陈说》，陈说予以经过。

　　详细内容详见公司同日在上交所网站（）宣布的《广东嘉元科技股份有限公司2021年内部操控点评陈说》、《立信会计师事务所关于广东嘉元科技股份有限公司2021年内部操控的审计陈说》。

　　监事会以为：2021年度公司监事薪酬契合公司运营处理及公司作用现状，不存在危害公司及股东尤其是中小股东利益的景象，计划予以经过。

　　（十）审议经过《关于公司初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的计划》

　　监事会以为：本次公司初次揭露发行股票募投项目“高洁净度铜线加工中心建造项目”结项并将节余征集资金永久弥补流动资金，有利于缓解公司的资金压力，推动公司出产运营活动的稳步投入，契合公司及整体股东的利益。抉择计划和批阅程序契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规、标准性文件的规矩。赞同将初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金。计划予以经过。

　　详细内容详见公司同日在上交所网站（）宣布的《广东嘉元科技股份有限公司关于初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2022-032）。

　　（十一）审议经过《关于全资子公司出资建造新增年产1.5万吨电解铜箔项意图计划》

　　监事会以为：本次出资是公司为完结战略方针，安身长远利益所作出的稳重抉择计划，出资建造高端电解铜箔项目，完结优化工业布局和适度扩展高端电解铜箔产能规划的方针，进一步拓宽铜箔运用范畴和拓宽高端电解铜箔商场份额，有利于与上下流工业链、供给链的严密协作，进步公司产品的中心竞赛力，增强公司的商场竞赛优势和可继续展开才干、盈余才干，使公司在剧烈的商场竞赛中占有更有利的位置。

　　本次出资短期内不会对公司财政状况和运营作用发生严重影响，对公司长时刻收益具有不承认性。本次出资不存在危害公司、公司股东，特别是中小股东利益的景象。计划予以经过。

　　详细内容详见公司同日在上交所网站（）宣布的《广东嘉元科技股份有限公司关于全资子公司出资建造新增年产1.5万吨电解铜箔项意图公告》（公告编号：2022-033）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　●分配份额:每10股派发现金盈余7.06元（含税）。公司本年度不进行转增，不送红股。

　　●本次赢利分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

　　●在施行权益分配的股权挂号日前广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生改动的，拟坚持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

　　经立信会计师事务所（特别一般合伙）审计，广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归归于上市公司股东的净赢利为549,959,098.02元。到2021年12月31日,母公司期末可供分配赢利为人民币1,122,145,601.06元。

　　经公司第四届董事会第二十八次会议抉择，公司2021年年度赢利分配预案拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配赢利。本次赢利分配计划如下：

　　公司拟向整体股东每10股派发现金盈余7.06元（含税）。到2021年12月31日，公司总股本为234,191,983股，以此核算拟派发现金盈余算计165,339,540.00元（含税）（实践分配现金盈余金额以施行结束后我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司承认的数额为准）。本年度公司现金分红占当年度归归于上市公司股东的净赢利的份额为30.06%，本次赢利分配后，剩下未分配赢利总存今后年度分配。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股/回购股份/股权鼓励颁发股份回购刊出/严重财物重组股份回购刊出等致使公司总股本发生改动的，公司拟坚持分配份额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生改动，将另行公告详细调整状况。

　　公司于2022年3月24日举行第四届董事会第二十八次会议，审议经过了《关于2021年度赢利分配预案的计划》，赞同本次赢利分配预案并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　1、公司2021年度赢利分配预案充沛考虑了职业整体展开实践状况、公司现阶段运营展开需求、盈余水平缓资金需求等要素，公司2022年将面对项目本钱开销压力以及快速展开阶段日益增长的大额流动资金需求，一起归纳考虑了股东要求和志愿，注重对社会公众股东的出资报答；

　　2、本次计划中的现金分红份额等事项契合证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）、《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东分红报答规划》等规矩。

　　综上，咱们以为，公司2021年度赢利分配预案契合相关法令法规等标准性文件的规矩和要求，且审议程序合法合规，充沛考虑公司现阶段的运营展开需求，不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的景象，一起也有利于公司继续、健康、安稳展开。咱们一起赞同该计划，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司于2022年3月24日举行第四届监事会第二十三次会议，审议经过了《关于2021年度赢利分配预案的计划》，监事会以为公司2021年度赢利分配预案充沛考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康展开，一起也契合《公司章程》的规矩，与《公司未来三年（2021-2023年）股东分红报答规划》的要求一起，不存在危害中小股东利益的景象，计划予以经过并赞同提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本次赢利分配预案结合了公司展开阶段、未来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

　　公司2021年度赢利分配预案需求提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请出资者留意出资危险。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　依据我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关规矩，本公司就2021年度征集资金寄存与运用状况作如下专项陈说：

　　经我国证券监督处理委员会（以下简称：“我国证监会”）《关于赞同广东嘉元科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2019]1221号文）赞同，公司初次揭露发行人民币一般股5,780万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币28.26元/股，征集资金总额为人民币1,633,428,000.00元，扣除与发行有关的费用总额算计人民币123,858,490.57元，实践征集资金净额为人民币1,509,569,509.43元。上述征集资金到位状况经立信会计师事务所（特别一般合伙）审验，于2019年7月19日出具了《验资陈说》（信会师报字[2019]第 ZC10443 号）。

　　经我国证监会证监答应〔2021〕180号赞同注册，并经上海证券买卖所赞同，公司向不特定方针发行1,240万张可转化公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，应征集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，实践征集资金总额为人民币1,240,000,000.00元，扣除与发行有关的费用总额算计人民币14,835,377.36元（不含税）后，实践征集资金净额为人民币1,225,164,622.64元。本次征集资金于2021年3月1日悉数到位，立信会计师事务所（特别一般合伙）于2021年3月1日对资金到位状况进行了审验，并出具了《可转债验资陈说》（信会师报字[2021]第ZC10031号）。

　　2021年度实践运用征集资金70,589.97万元（不含手续费），2021年度收到征集资金利息收入为1,622.61万元，2021年度收到理财产品利息收入586.30万元；累计已运用征集资金143,526.46万元（不含手续费），累计收到征集资金利息收入为3,989.39万元；累计收到理财产品利息收入3,408.24万元。

　　到2021年12月31日，没有运用的征集资金余额为14,824.85万元（包含累计收到的征集资金利息收入及理财产品利息收入）。

　　2021年度实践运用征集资金60,567.59万元（不含手续费），2021年度收到征集资金利息收入为749.15万元，2021年度收到理财产品利息收入577.53万元；累计已运用征集资金60,567.59万元（不含手续费），累计收到征集资金利息收入为749.15万元；累计收到理财产品利息收入577.53万元。

　　到2021年12月31日，没有运用的征集资金余额为63,415.39万元（包含累计收到的征集资金利息收入及理财产品利息收入）。

　　到2021年12月31日，“2021年公司向不特定方针揭露发行可转化公司债券征集资金”总存状况如下：

　　为标准征集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《广东嘉元科技股份有限公司征集资金处理制度》（以下简称“《处理制度》”），并依照《处理制度》的规矩寄存、运用、处理征集资金。

　　公司经我国证监会《关于赞同广东嘉元科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2019]1221号文）赞同注册，并经上海证券买卖所赞同，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）5,780.00万股（以下简称“初次揭露发行股票”）于2019年7月22日在上海证券买卖所科创板上市，公司延聘东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）担任公司初次揭露发行股票的保荐安排，继续督导期至2022年12月31日。

　　经证监答应[2021]180号文赞同注册，并经上海证券买卖所赞同，公司向不特定方针发行1,240.00万张可转化公司债券（以下简称“发行可转债”）并于2021年3月15日在上海证券买卖所挂牌买卖，公司延聘长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）担任公司发行可转债的保荐安排，继续督导期至2023年12月31日，一起承受东兴证券未完结的继续督导作业。

　　公司于2021年11月22日举行2021年第五次暂时股东大会，审议经过了关于《关于公司2021年度向特定方针发行A股股票计划的计划》《关于提请股东大会授权董事会处理本次向特定方针发行A股股票相关事宜的计划》等相关计划。出于公司2021年度向特定方针发行A股股票（以下简称“本次发行”）的作业需求，经股东大会授权，公司延聘中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的保荐安排，承受长江保荐未完结的继续督导作业，不局限于担任本次向特定方针发行A股股票的保荐及证券上市后的继续督导作业、发行可转债及初次揭露发行股票剩下继续督导期内的继续督导作业。

　　2022年2月8日，公司别离与2019年初次揭露发行股票征集资金存储专户之我国工商银行股份有限公司梅州梅江支行、汇丰银行（我国）有限公司梅州支行、我国建造银行股份有限公司梅州嘉应支行、上海浦东展开银行股份有限公司深圳宝安支行、我国邮政储蓄银行股份有限公司梅县支行、我国银行股份有限公司梅州分行及保荐安排中信证券股份有限公司签定了《征集资金专户存储三方监管协议》；2022年2月8日，公司别离与2021年公司向不特定方针揭露发行可转化公司债券征集资金存储账户之我国工商银行股份有限公司梅州梅江支行、广发银行股份有限公司梅州分行、我国建造银行股份有限公司梅州嘉应支行、我国农业银行股份有限公司梅州梅县支行、我国银行股份有限公司梅州分行及中信证券股份有限公司签定《征集资金专户存储三方监管协议》。

　　2020年12月28日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议经过，赞同将2019年初次揭露发行股票募投项目之“现有出产线技能改造项目”节余征集资金（详细金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市出资建造的“年产1.5万吨高功用铜箔项目”（详细内容详见公司于2020年12月29日在上海证券买卖所网站宣布的《嘉元科技关于初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金用于其他项意图公告》（公告编号：2020-078），公告中所述的“年产1.5万吨锂电铜箔项目”实践为嘉元科技（宁德）有限公司出资建造的“年产1.5万吨高功用铜箔项目”，项目于2021年1月方完结存案，故公告中项目名称尚为暂定名）；2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议经过，赞同将2019年初次揭露发行股票募投项目之“5000吨/年新能源动力电池用高功用铜箔技能改造项目”和“企业技能中心晋级技能改造项目”节余征集资金（详细金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市出资建造的“年产1.5万吨高功用铜箔项目”以上募投项目实践节余资金已划拨至嘉元科技（宁德）有限公司征集资金监管专户。（开户行：我国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：5068）。依据相关规矩，公司及全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司已于2022年2月8日与我国工商银行股份有限公司福安支行及保荐安排中信证券股份有限公司签定《征集资金专户存储四方监管协议》。

　　2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议经过，赞同将2021年公司向不特定方针发行可转化公司债券募投项目之“嘉元科技（深圳）科技工业立异中心项目”节余征集资金（详细金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市出资建造的“年产1.5万吨高功用铜箔项目”上述实践节余征集资金已划拨至嘉元科技（宁德）有限公司征集资金监管专户（开户行：我国建造银行股份有限公司福安支行；银行账号：88388-0002）。依据相关规矩，公司及全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司已于2022年2月8日与我国建造银行股份有限公司福安支行及保荐安排中信证券股份有限公司签定《征集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述《征集资金专户贮存三方监管协议》、《征集资金专户存储四方监管协议》与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异。

　　1、到2021年12月31日，“2019年公司初次揭露发行股票征集资金”专户存储状况如下：

　　到2021年12月31日，《征集资金三方监管协议》正常实行，不存在其他问题。

　　2、到2021年12月31日，“2021年公司向不特定方针揭露发行可转化公司债券征集资金”专户存储状况如下：

　　到2021年12月31日，《征集资金三方监管协议》正常实行，不存在其他问题。

　　募投项目资金运用状况详见附件1《2019年公司初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表》；附件2《2021年公司向不特定方针揭露发行可转化公司债券征集资金运用状况对照表》

　　2021年公司向不特定方针揭露发行可转化公司债券征集资金先期投入及置换状况

　　公司于2021年3月12日举行了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入自筹资金的计划》，赞同公司运用本次发行征集资金置换预先投入的自筹资金算计人民币14,980.61万元，其间预先投入建造项目费用为14,840.70万元、预先付出发行费用为139.91万元。立信会计师事务所（特别一般合伙）于2021年3月12日出具了《关于广东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图鉴证陈说》（信会师报字【2021】第ZC10077号）。详细状况如下：

　　公司于2021年8月13日举行第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司运用额度不超越人民币6亿元（包含本数）的搁置征集资金在确保不影响征集资金出资项目展开、不影响公司正常出产运营及确保资金安全的状况下进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的出财物品（包含但不限于结构性存款、协议存款、告诉存款、定期存款、大额存单、收益凭据等），在上述额度范围内，资金能够翻滚运用，运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。授权董事长行使该项抉择计划权及签署相关法令文件，详细事项由公司财政部担任安排施行。独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。保荐安排出具了清晰的核对定见。

　　到2021年12月31日，运用搁置征集资金购买短期、保本型金融安排理财产品余额为7,000.00万元，均为大额存单，寄存状况如下：

　　2、2021年公司向不特定方针发行可转化公司债券征集资金搁置征集资金运用状况

　　公司于2021年3月12日举行第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金处理的计划》，赞同公司运用额度不超越人民币10亿元（包含本数）的搁置征集资金在确保不影响征集资金出资项目展开、不影响公司正常出产运营及确保资金安全的状况下进行现金处理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的出财物品（包含但不限于结构性存款、协议存款、告诉存款、定期存款、大额存单、收益凭据等），在上述额度范围内，资金能够翻滚运用，运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有用。授权董事长行使该项抉择计划权及签署相关法令文件，详细事项由公司财政部担任安排施行。独立董事宣布了清晰赞同的独立定见。保荐安排出具了清晰的核对定见。

　　到2021年12月31日，运用搁置征集资金购买短期、保本型金融安排理财产品状况如下：

　　2019年初次揭露发行股票征集资金中超募资金运用状况：本公司于2020年4月16日举行第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议经过了《关于运用超募资金出资建造年产1.5万吨高功用铜箔项意图计划》，赞同本公司运用超募资金54,016.17万元（含理财产品收益、银行利息等）用于出资建造“年产1.5万吨高功用铜箔项目”。独立董事对上述事项宣布了清晰赞同定见。公司于2020年5月7日举行2020年第一次暂时股东大会，会议审议经过了《关于运用超募资金出资建造年产1.5万吨高功用铜箔项意图计划》。该项意图实践运用状况详见附件1《2019年初次揭露发行股票征集资金运用状况对照表》。

　　1、2019年初次揭露发行股票征集资金募投项目“现有出产线技能改造项目”已完结结项，为进步征集资金运用功率，进步公司运营效益，依据征集资金处理和运用的监管要求，2020年12月28日，经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议经过，赞同将“现有出产线技能改造项目”节余征集资金（详细金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市出资建造的“年产1.5万吨高功用铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐安排均宣布了清晰赞同定见。2021年3月22日，实践节余征集资金5,755.84万元划拨至嘉元科技（宁德）有限公司征集资金监管专户（开户行：我国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：5068）。

　　2、2019年初次揭露发行股票征集资金募投项目“5000吨/年新能源动力电池用高功用铜箔技能改造项目”和“企业技能中心晋级技能改造项目”已完结结项。为进步征集资金运用功率，进步公司运营效益，依据征集资金处理和运用的监管要求，2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议经过，赞同将“5000吨/年新能源动力电池用高功用铜箔技能改造项目”及“企业技能中心晋级技能改造项目”节余征集资金（详细金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市出资建造的“年产1.5万吨高功用铜箔项目”，公司独立董事、监事会及保荐安排均宣布了清晰赞同定见。上述两个募投项目实践节余征集资金4,595.92万元及1,204.17万元已于2021年9月16日划拨至嘉元科技（宁德）有限公司征集资金监管专户。（开户行：我国工商银行股份有限公司福安支行；银行账号：5068）。

　　3、2021年公司向不特定方针发行可转化公司债券征集资金募投项目“嘉元科技（深圳）科技工业立异中心项目”已完结结项，为进步征集资金运用功率，进步公司运营效益，依据征集资金处理和运用的监管要求，2021年8月27日，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议经过，赞同将“嘉元科技（深圳）科技工业立异中心项目”节余征集资金（详细金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于公司在福建省宁德市出资建造的“年产1.5万吨高功用铜箔项目” 公司独立董事、监事会及保荐安排均宣布了清晰赞同定见。到本陈说赞同报出日，该项目实践节余征集资金923.01万元已于2021年11月2日划拨至嘉元科技（宁德）有限公司征集资金监管专户（开户行：我国建造银行股份有限公司福安支行；银行账号：88388-0002）。

　　本公司已宣布的征集资金运用相关信息及时、实在、精确、完好，不存在其他应宣布而未宣布事项。

　　公司严厉依照《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等监管要求和公司《征集资金处理制度》的有关规矩进行征集资金处理和运用，并及时、实在、精确、完好宣布征集资金的寄存和运用状况，不存在征集资金处理违规状况。

　　六、会计师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见。

　　立信会计师事务所以为：嘉元科技2021年度征集资金寄存与运用状况专项陈说在所有严重方面依照我国证券监督处理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》以及《上海证券买卖所上市公司自律监管攻略第1号——公告格局》的相关规矩编制，照实反映了嘉元科技2021年度征集资金寄存与运用状况。

　　七、保荐安排对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见。

　　经核对，保荐安排以为：公司2021年度征集资金的运用与处理标准，并及时实行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况一起，对征集资金进行了专户寄存和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用征集资金的景象。

　　注1：“已累计投入征集资金总额”包含征集资金到账后“已累计投入征集资金总额”及实践已置换先期投入金额。

　　注2：“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布征集资金出资计划为依据承认。

　　注3：“本年度完结的效益”的核算口径、核算方法与许诺效益的核算口径、核算方法一起。

　　注4：现有出产线技能改造项目经济效益无法进行有用量化，故本项目无许诺效益。

　　注5：企业技能中心晋级技能改造项目不直接发生赢利，本项目建成后，效益首要体现为公司整体研制实力和立异才干的大幅进步，有利于开发新产品，发明新的赢利增长点，进步公司的整体中心竞赛力。故本项目无许诺效益。

　　注6：到2021年12月31日，高洁净度铜线加工中心建造项目主体结构工程、出产设备等已按要求于2021年第三季度完结检验，因该项目建造地块坐落白渡沙坪工业园区，终究需协作年产1.5万吨高功用铜箔项目（白渡）的工作研制楼、首条5000吨出产线等部分修建协同完善后方能进行终究检验，故于2022年1月完结终究检验，详见公司在上交所网站（）宣布的《嘉元科技关于初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号：2022-032）。

　　注7：高洁净度铜线加工中心建造项目建成后首要出产公司自用的铜线，经济效益无法进行有用量化，故本项目无许诺效益。

　　注8：弥补流动资金项目累计投入金额30,092.64万元，付出超越许诺出资总额的92.64万元资金来源为该专户理财产品与存款利息收入。

　　注1：“已累计投入征集资金总额”包含征集资金到账后“已累计投入征集资金总额”及实践已置换先期投入金额。

　　注2：“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布征集资金出资计划为依据承认。

　　注3：“本年度完结的效益”的核算口径、核算方法与许诺效益的核算口径、核算方法一起。

　　注4：“年产 1.5 万吨高功用铜箔项目（白渡）”运用初次揭露发行股票超募资金+可转债征集资金一起出资建造，公司计划在运用完初次揭露发行股票超募资金后才运用可转债征集资金。

　　注5：“新式高强极薄锂电铜箔研制及其他要害技能研制项目” 归于研制项目，旨在进步公司出产工艺技能水平，不直接发生经济效益，不进行效益测算。

　　注6：“嘉元科技（深圳）科技工业立异中心项目” 首要进步公司的整体研制实力和品牌影响力，增强公司未来的可继续展开才干和盈余才干，不直接发生经济效益。

　　注7：弥补流动资金调整后的出资总额26,490.89万元（不含发行费用），实践出资金额26,727.77万元（不含发行费用），付出超越许诺出资总额的236.88万元资金来源为存款利息收入。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司章程指引（2022年修订）》（我国证券监督处理委员会公告〔2022〕2号）及《上市公司章程指引》修订阐明，结合公司实践状况，拟对《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修正。《公司章程》有关条款修正如下：

　　因删去原《公司章程》第八十三条，新增第一百三十七条，后续条款序号将主动顺延，除上述条款修正和主动调整目录页码外，《公司章程》其他条款不变。

　　公司于2022年3月24日举行的第四届董事会第二十八次会议已审议经过《关于修正〈公司章程〉的计划》，本计划需求提请公司2021年年度股东大会审议，一起提请股东大会授权董事会，并由董事会授权处理层处理后续工商改动挂号等相关事宜。

　　上述改动内容终究以工商挂号机关核准的内容为准，修订后构成的《公司章程》同日在上海证券买卖所网站（）予以宣布。

　　关于初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　●节余征集资金用处：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将初次揭露发行股票募投项目“高洁净度铜线加工中心建造项目”（以下简称“本项目”）的节余征集资金用于永久弥补公司流动资金。

　　●节余征集资金金额：高洁净度铜线万元（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额，详细金额以资金转出当日银行结息余额为准）

　　●本事项现已公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议经过，依据《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》的相关规矩，本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　公司于2022年3月24日举行第四届董事会第二十八会议、第四届监事会第二十三次会议，审议经过了《关于公司初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的计划》，公司独立董事、监事会、保荐安排均宣布了清晰赞同定见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　经我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）《关于赞同广东嘉元科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2019]1221号）赞同，并经上海证券买卖所赞同，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）不超越5,780万股（以下简称“初次揭露发行股票”或“IPO”），征集资金总额为人民币1,633,428,000.00元，扣除发行费用人民币123,858,490.57元，征集资金净额为人民币1,509,569,509.43元。本次征集资金已于2019年7月18日悉数到位，立信会计师事务所（特别一般合伙）于2019年7月19日对资金到位状况进行了审验，并出具了《验资陈说》（信会师报字【2019】第ZC10443号）。

　　公司对上述征集资金进行专户处理，并与保荐安排中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐安排”）、存储征集资金的银行签署了《征集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。三方监管协议与上海证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，公司在运用征集资金时严厉遵循实行。

　　公司于2022年3月24日举行第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议经过了《关于公司初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的计划》，将“高洁净度铜线加工中心建造项目”的节余征集资金永久弥补流动资金。

　　到2021年12月31日，公司初次揭露发行股票募投项目“高洁净度铜线加工中心建造项目”已结项，征集资金专户余额状况如下：

　　到2021年12月31日，高洁净度铜线加工中心建造项目累计实践投入征集资金5,000.81万元，已签定合同待付出金额642.65万元，节余征集资金1,091.27万元以及利息收入净额468.11万元，详细状况如下：

　　注：“理财收益及利息收入扣除手续费后净额”是指征集资金专户累计收到的银行存款利息、搁置征集资金理财收益并扣除银行手续费等的净额。

　　1、“高洁净度铜线加工中心建造项目”坐落梅州市梅县区白渡镇沙坪工业园区，本项目主体结构工程、出产设备的装置已于2021年第三季度完结。因白渡沙坪工业园区仍在建造进程中，项目用电不安稳。本项目所选用的上引法无氧铜杆连铸工序对供电安稳性要求较高，公司依据实践状况仅启用了拉丝工序，暂缓启用连铸工序。项目整体于2022年1月经过终究检验，本节余资金首要为用于敞开连铸工序所需原资料收购的铺底流动资金。

　　此外，公司在项目施行进程中严厉依照征集资金运用的有关规矩，本着合理、有用、节省的准则稳重运用征集资金，在确保项目质量及顺畅施行的前提下，合理装备资源，严厉操控了各项开销。

　　鉴于“高洁净度铜线加工中心建造项目”已完结结项，为进步征集资金的运用功率，进步公司的运营效益，依据征集资金处理和运用的监管要求，“高洁净度铜线加工中心建造项目”的前述已签定合同待付出的金钱，依照相关买卖合同约好继续经过征集资金账户进行付出。公司拟将高洁净度铜线加工中心建造项意图节余征集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）1,559.38万元（以上节余征集资金详细金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久弥补流动资金，用于公司日常出产运营。

　　现在公司事务规划扩张速度较快，产能继续添加，研制立异、出产出售的产品品种与规划也在不断扩展，公司流动资金的需求将不断加大，结合现在公司运营状况，本次“高洁净度铜线加工中心建造项目”完结结项并将节余征集资金用于永久弥补流动资金，有利于缓解公司的资金压力，推动公司出产运营活动的稳步投入。

　　独立董事以为：公司初次揭露发行股票募投项目“高洁净度铜线加工中心建造项目”结项并将节余征集资金永久弥补流动资金，有利于缓解公司的资金压力，推动公司出产运营活动的稳步投入，契合公司及整体股东的利益。公司在相关抉择计划和批阅程序上契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规的要求，不存在变相改动征集资金用处，也不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。赞同初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金。

　　监事会以为：本次公司初次揭露发行股票募投项目“高洁净度铜线加工中心建造项目”结项并将节余征集资金永久弥补流动资金，有利于缓解公司的资金压力，推动公司出产运营活动的稳步投入，契合公司及整体股东的利益。抉择计划和批阅程序契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规、标准性文件的规矩。赞同将初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金。

　　中信证券就公司拟将部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的事项进行了审慎核对，并宣布如下核对定见：

　　经核对，保荐安排以为：广东嘉元科技股份有限公司初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的事项现已公司董事会和监事会审议经过，公司独立董事宣布了清晰赞同定见，实行了必要的抉择计划程序，不存在危害股东利益的状况，保荐安排对嘉元科技初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的事项无异议。

　　2、中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司初次揭露发行股票部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的核对定见。

　　广东嘉元科技股份有限公司关于全资子公司出资建造新增年产1.5万吨电解铜箔项意图公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令职责。

　　●拟出资标的及资金来源：广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“广东嘉元”或“公司”）拟以全资子公司江西嘉元科技有限公司（以下简称“江西嘉元”或“全资子公司”）作为项目施行主体，出资建造江西嘉元科技有限公司新增年产1.5万吨电解铜箔项目（暂定名），首要出产高端电解铜箔。

　　●危险提示：项目施行进程中或许面对宏观经济及职业方针改动、商场竞赛等不承认要素影响，存在必定的批阅危险、运营危险、商场危险、财政危险、项目进程及效益不达预期的危险等。本项目将依据“江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目”（以下简称“年产2万吨项目”）的施行展开、施行作用、商场需求等状况，承认终究的出资施行时刻。

　　●本项意图资金来源由公司自有资金或其他财物资金。到2021年12月31日，公司货币资金余额125,898.37万元，应收收据29,627.49万元，鉴于当时公司的在建项目较多，触及资金投入较大，本次出资将会对公司财政及现金流构成必定的压力，存在项目建造资金未能及时足额筹集到位，然后影响项目建造展开的危险。

　　●本次出资不归于相关买卖，不构成严重财物重组事项。本次出资事项现已公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议审议经过，独立董事宣布了赞同的独立定见。

　　为完结公司的战略展开布局，丰厚公司产品结构，拓宽产品运用范畴，抢占高端电解铜箔商场份额，经过优化工业布局和适度扩展各类高端电解铜箔产能规划，增强公司在电解铜箔职业的商场竞赛优势，进一步进步公司产品的中心竞赛力，然后进步公司的可继续展开才干和盈余才干。在做好坐落江西省赣州市龙南市年产2万吨项意图根底上，公司拟以全资子公司江西嘉元作为项目施行主体，出资建造江西嘉元科技有限公司新增年产1.5万吨电解铜箔项目（暂定名，以下简称“年产1.5万吨项目”或“本项目”），首要出产高端电解铜箔，资金来源为公司自有资金或其他自筹资金（详细以实践出资为准）。

　　公司于2022年3月24日举行了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议经过了《关于全资子公司出资建造新增年产1.5万吨电解铜箔项意图计划》，独立董事宣布了赞同的独立定见，该事项无需提交股东大会审议经过。

　　（三）本次对外出资的资金来源为公司自有资金或其他自筹资金，不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组处理办法》、《科创板上市公司严重财物重组特别规矩》规矩的严重财物重组景象。

　　8、运营范围：一般项目：新资料技能研制，新资料技能推广服务，技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广，科技中介服务，电池制作，电池出售，电子元器材与机电组件设备制作，半导体器材专用设备制作，电子元器材制作，电子专用资料制作，新能源轿车电附件出售，新能源轿车整车出售，电子元器材批发，光伏设备及元器材出售，新能源轿车换电设备出售，专用化学产品出售（不含危险化学品），电子元器材与机电组件设备出售，有色金属压延加工，高功用有色金属及合金资料出售，新式金属功用资料出售，有色金属合金制作，金属资料制作，工程和技能研讨和实验展开，有色金属合金出售（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）答应项目：货品进出口；技能进出口（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

　　9、股权结构：广东嘉元科技股份有限公司认缴出资1亿元人民币，出资份额100%。

　　1、项目名称：江西嘉元科技有限公司新增年产1.5万吨电解铜箔项目（暂定名）

　　6、估计建造期：本项目将依据年产2万吨项意图施行展开、施行作用、商场需求等状况，承认终究的出资施行时刻。

　　拟于年产2万吨项意图234亩工业地块上，在契合环境维护、安全出产的前提下，项目新建出产主厂房，新增溶铜造液、生箔-外表处理、分切等出产设备一批，估计新增铜箔产能15,000吨/年。

　　本次出资是公司为完结战略方针，安身长远利益所作出的稳重抉择计划，出资建造高端电解铜箔项